A investigação teve início após a abertura e a movimentação de três contas bancárias na Caixa Econômica Federal (CEF) em Imperatriz com a utilização de documentos falsos, inclusive procurações públicas, nas quais foram depositados e sacados os valores de três seguros DPVAT, no valor individual de R$ 9.450 cada, totalizando o montante de R$ 28.350.